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Corporate Registries

企业注册信息查询

Official registries turn a brand into a legal entity with named people, dates, and addresses — the backbone of due diligence.
官方注册机构将品牌转化为包含指定人员、日期和地址的法律实体——这是尽职调查的核心基础。

Key sources

核心数据源

  • OpenCorporates — largest cross-jurisdiction aggregator; start here to find the entity and its home registry.
  • National registries — Companies House (UK, free, rich), SEC EDGAR (US filings), state Secretary-of-State registries (US incorporation), and each country's equivalent.
  • Beneficial ownership — UK PSC register, EU registers, and OpenOwnership for who ultimately controls an entity.
  • Sanctions/PEP — OFAC, EU, UN lists and OpenSanctions for screening.
  • Leaks — ICIJ Offshore Leaks database for offshore structures.
  • OpenCorporates —— 最大的跨辖区聚合平台；首先在此查找实体及其所属注册机构。
  • 国家注册机构 —— 英国Companies House（免费、信息丰富）、美国SEC EDGAR（备案文件）、美国各州州务卿注册机构（公司注册信息），以及各国对应的官方注册机构。
  • 实益所有权 —— 英国PSC登记册、欧盟登记册，以及OpenOwnership（用于查询最终控制实体的人员）。
  • 制裁/政治公众人物（PEP） —— OFAC、欧盟、联合国名单，以及OpenSanctions（用于筛查）。
  • 泄密数据库 —— ICIJ离岸泄密数据库（用于查询离岸架构）。

What you extract

可提取的信息

  • Legal name(s), registration number, jurisdiction, status, incorporation date.
  • Registered and business addresses (shared addresses hint at shell networks).
  • Officers and directors → run 
    person-osint
    on each.
  • Shareholders / beneficial owners → parent and subsidiary structure.
  • Filings: annual accounts, ownership changes, and (SEC) detailed financials.
  • 法定名称、注册号、管辖区域、状态、注册日期。
  • 注册地址和经营地址（共享地址可能暗示空壳公司网络）。
  • 高管及董事 → 对每位人员运行
    person-osint
    工具。
  • 股东/实益拥有人 → 母公司与子公司架构。
  • 备案文件：年度账目、所有权变更，以及（SEC的）详细财务报表。

Method

方法步骤

  1. OpenCorporates to locate the canonical entity and registry.
  2. Pull the full record from the home registry (more detail than aggregators).
  3. Pivot on shared officers, addresses, and phone/email across records to uncover related entities and the corporate group.
  4. Screen the entity and its principals against sanctions/PEP lists.
Assemble the group into an entity chart for 
company-osint
/ 
osint-report
.
  1. 通过OpenCorporates定位标准实体及其所属注册机构。
  2. 从所属注册机构获取完整记录（比聚合平台信息更详细）。
  3. 围绕共享高管、地址及电话/邮箱在不同记录间联动分析，挖掘关联实体及企业集团。
  4. 针对实体及其负责人进行制裁/PEP名单筛查。
将企业集团信息整理为实体图表，用于
company-osint
/ 
osint-report
。